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中行威海分行为客户打造优质安全的金融环境

2018-12-27 14:20:00 | 来源:中国商务新闻网传媒频道 | 编辑:李晓
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  2018年01月17日,中行威海乳山支行营业部接到英国驻北京大使馆来电,要求核实客户提供的存款证明真实性,该行在审核中发现大使馆提供的存款证明为伪造版。

  该行派驻业务经理在接到大使馆来电后,通过大使馆传真的存款证明信息在核心系统中进行查询,查询结果与存款证明中的信息完全一致。为了进一步对存款证明的真实性进行验证,该行通过OCR传票调阅,将柜员传票中留存的存款证明复印件与大使馆的传真件进行比对,比对过程中发现该行留存的存款证明复印件加盖的存款证明专用章位置与大使馆的传真件有明显区别。另外大使馆工作人员提供一个重要信息:他们收到的存款证明号码在紫光灯下无任何反应,真实的存款证明在紫光灯下应发出特殊光泽。因此该行判断该存款证明应为伪造版。

  假存款证明的主要特征如下:

  1、伪造版存款证明的号码疑似粘贴复印;

  2、伪造版存款证明加盖的存款证明专用章位置与该行签发的真实版存款证明位置明显不符;

  3、伪造版存款证明加盖的存款证明专用章的字体与该行的存款证明专用章字体有细微差别。

  派驻业务经理向大使馆工作人员说明该存款证明与中行威海乳山支行签发的存款证明存在明显不同,提醒大使馆工作人员该存款证明疑似伪造。

  派驻业务经理在接到大使馆打来电话核实后首先通过核心系统进行查询,在查询信息完全一致的情况下,又通过调阅OCR传票复印件进行进一步核实,最终发现该存款证明为伪造版。客户伪造一份内容完全一致的假存款证明的具体原因该行正在进一步核实中。本次能够迅速发现存款证明为伪造的主要原因为在工作中注意留存相关重要资料的复印件,日常工作中派驻业务经理和运营副行长注重员工重空防伪知识的培训,在监管部门的指导下,不断提升员工防假、识假的技能,为客户提供一个安全、优质的金融服务环境。(尚加力)

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  该行派驻业务经理在接到大使馆来电后,通过大使馆传真的存款证明信息在核心系统中进行查询,查询结果与存款证明中的信息完全一致。为了进一步对存款证明的真实性进行验证,该行通过OCR传票调阅,将柜员传票中留存的存款证明复印件与大使馆的传真件进行比对,比对过程中发现该行留存的存款证明复印件加盖的存款证明专用章位置与大使馆的传真件有明显区别。另外大使馆工作人员提供一个重要信息:他们收到的存款证明号码在紫光灯下无任何反应,真实的存款证明在紫光灯下应发出特殊光泽。因此该行判断该存款证明应为伪造版。

  假存款证明的主要特征如下:

  1、伪造版存款证明的号码疑似粘贴复印;

  2、伪造版存款证明加盖的存款证明专用章位置与该行签发的真实版存款证明位置明显不符;

  3、伪造版存款证明加盖的存款证明专用章的字体与该行的存款证明专用章字体有细微差别。

  派驻业务经理向大使馆工作人员说明该存款证明与中行威海乳山支行签发的存款证明存在明显不同,提醒大使馆工作人员该存款证明疑似伪造。

  派驻业务经理在接到大使馆打来电话核实后首先通过核心系统进行查询,在查询信息完全一致的情况下,又通过调阅OCR传票复印件进行进一步核实,最终发现该存款证明为伪造版。客户伪造一份内容完全一致的假存款证明的具体原因该行正在进一步核实中。本次能够迅速发现存款证明为伪造的主要原因为在工作中注意留存相关重要资料的复印件,日常工作中派驻业务经理和运营副行长注重员工重空防伪知识的培训,在监管部门的指导下,不断提升员工防假、识假的技能,为客户提供一个安全、优质的金融服务环境。(尚加力)

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